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11月23日，人民銀行德州市分行、德州市公安局、德州銀行可疑交易線索同步研判機制簽約儀式舉行，目的是落實國務院有關工作部署，充分發(fā)揮資金監(jiān)測效能，提高可疑交易線索時效性和立案率。

人民銀行德州市分行副行長劉沖、德州市公安局經(jīng)偵支隊政委張克辛、德州銀行副行長劉風煥現(xiàn)場簽訂了《可疑交易線索同步研判機制合作備忘錄》。

儀式上，人民銀行德州市分行劉沖副行長通報了德州市2023年可疑交易線索移送辦理情況以及洗錢入罪工作取得的工作成效，對德州銀行線索立案數(shù)量占全市金融機構(gòu)線索立案數(shù)量的40%這一成績表示肯定，對公安干警細致入微的偵查表示感謝。德州市公安局經(jīng)偵支隊張克辛政委表示，近年來在人民銀行的指導下，金融機構(gòu)可疑交易的分析能力日趨完善，移交線索質(zhì)量明顯提升，同步研判機制的建立能夠進一步起到相互印證、閉合證據(jù)鏈的作用。劉風煥副行長對人民銀行和公安局多年來對本行的指導和幫助表示了感謝，希望三方在各自職責范圍內(nèi)積極履職，打破信息壁壘，深挖犯罪線索，促進全市資金監(jiān)測工作再上新臺階。

三方還就反洗錢、打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳等領域工作進行了溝通交流。人民銀行反洗錢科、德州市公安局經(jīng)偵支隊、總行法律合規(guī)部相關人員參加活動。